個人銀行卡「套裝」如何轉運出境-定南新闻

                                                            2019年07月26日 2:23 来源:定南新闻
                                                            编辑:好运11选5

                                                            好运11选5

                                                            【武磊替补登场造点】

                                                            之後﹡?π,蔣某傑團伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹♀⊿,這些包裹中都是個人銀行卡「四件套」和企業對公賬戶「八件套」⊿。根據警方調查♂,這些給蔣某傑窩點發送包裹的下家⊙﹡,涉及27個省份共500多個非法收購銀行卡、對公賬戶窩點┊。

                                                            1993年出生的蔣某傑是設在憑祥市「中轉站」窩點的組織者┊□△。從國內在校學生、城市務工人員那裡收集上來的銀行卡、企業對公賬戶等在這裏被源源不斷地轉運出境◇⊿。

                                                            除了劉某平π〇△,還有以個人名義收購他人銀行卡、對公賬戶再轉賣的彭某豪π∵┊。彭某豪1993年出生♂,初中畢業∵⊙,家裡有兩個孩子☆△,「我欠了二十多萬⊿,着急還錢♀□┊。」文/本報記者 高語陽

                                                            蔣某傑等人在收到包裹后?♀π,分揀打包偷運出境♂,再經越南送到菲律賓上家手裡⊿。通過中轉運送☆﹡♀,蔣某傑按照每套100元向自己的上家收錢∟⌒▽,一周左右可以交易上千套♂π▽。

                                                            個人銀行卡「套裝」如何轉運出境近日♀☆,公安部首次披露了3·26特大販賣個人銀行卡和企業對公賬戶案的案情∟。在這起案件中♀,警方成功摧毀了多個覆蓋全國、專門販往東南亞的特大買賣銀行卡犯罪團伙⌒﹡,抓獲犯罪嫌疑人631名△,繳獲銀行卡11220張、企業對公賬戶1886個▽┊,查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品π□。據悉﹡♂,這是近年來全國公安機關一次性抓獲販卡人員和查扣銀行卡最多⊿♀﹡,成效最大的集中打擊行動□。

                                                            北京青年報記者在崇左市公安局看到♀⊿,銀行卡「四件套」包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾;企業對公賬戶「八件套」含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等□↑。

                                                            田某生是江西新餘人↑,1987年出生◇↑⌒。田某生在廣東註冊了公司◇,私下組織收購銀行卡和對公賬戶┊⌒。說到自己的公司∵,田某生說:「就是每月花一二百塊錢租了間房子┊,買了張桌子放在那裡?△,請人來做法人∴┊,不需要他做什麼事▽♂。」

                                                            在蔣某傑被抓前半個月∵△↑,因為越南嚴查♂﹡,蔣某傑的「貨」走不出去∵﹡,囤積的「貨」準備運往外地再伺機轉往境外?。發現這一動向的崇左公安於3月26日展開收網行動☆⊿△,在憑祥市截獲5名運輸大量個人銀行卡的嫌疑人⌒,查扣大量貨物▽☆,這次收網共查獲銀行卡4500套、企業對公賬戶600套♂↑。

                                                            出賣自己個人信息辦卡者稱「我只管簽名」劉某平就曾賣給田某生以自己個人信息開辦的銀行卡和對公賬戶↑☆⊿。他是湖南衡陽人☆∵⊿,1991年出生♀┊∟,常年在深圳打工∴∵♂。4月初♂∵,他在深圳人才市場想找份臨時工的工作↑▽♂,當時♂▽∟,他碰到有幾個人在招工⊿?。

                                                            田某生說☆∴,幾個月前有人主動聯繫自己□,說可以收購實名銀行卡和企業對公賬戶♀↑∟。「對方說要做項目∟♂┊,需要的量大♀◇,以一套5000元的價格收購⌒。」隨後?,田某生通過中間人♂┊,找人去辦理銀行卡和對公賬戶π∟?,每人辦理4到5套┊,田某生給他們3000元∴♀。湊了21套后♂♂,田某生按照對方給的地址發貨﹡⌒,「地址上寫的收貨地點是廣西憑祥∵⌒∟,21套〇π?,順利的話能賺將近十萬↑∴。」

                                                            「就是想賺錢〇。」蔣某傑說?π。今年初▽π♀,他開始着手操作加入買賣銀行卡、對公賬戶的鏈條?,他先前往越南、菲律賓踩點路線▽,然後在憑祥市建立窩點∵。為此⊙⊙,他專門招了4個員工⊙,按月給他們發工資?,其中☆⊿﹡,一人負責總管事?∟,蔣某傑每月給他發8000元工資□,另一人是司機⊿,負責開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員♂,工資也是每月8000元∟?↑。再有兩人負責收貨、打包發貨等∴,蔣某傑每月給他們開工資4000元□∟⌒。

                                                            偷運出境一周交易上千套經調查△⊿,該犯罪團伙從全國各地收購銀行卡和企業對公賬戶?♂♂,寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市π⌒,有專人接收後到口岸交給接貨人員▽⌒,接貨人員幾經輾轉偷運出境〇,運往越南⊙♀┊,再空運至菲律賓♂,最終流入境外各電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪窩點▽□□。

                                                            蔣某傑是河北人∟,高中畢業后當過保安做過銷售↑。2018年夏天他前往菲律賓⊿☆▽,在當地結識了一些朋友┊∴♂,從他們那裡了解到中轉運送銀行卡、企業對公賬戶的賺錢方式⌒。

                                                            就這樣?◇,劉某平坐上了來廣州的車↑,到達廣州后△,有人給他安排了住宿⊿♀∴,是在一個小旅館﹡⊿◇,兩個人住一間♂,劉某平每天可以收到伙食費50元◇□。來廣州的第二天♂⌒□,有人來找他帶他去辦理了一些材料♀,辦完又把他送回旅館┊。在這期間◇□,劉某平看到另外還有2個人也被安排住了進來┊⊿△。在旅館又等了十多天♀〇,有人來把劉某平再次帶往銀行▽,「資料都是準備好的☆∵,我只管簽名就可以了┊☆。」劉某平說↑∴▽,「當時說辦好了給4500元♂⌒▽。」

                                                            警方調查顯示⊙▽,這些銀行卡和企業對公賬戶大多來自中國在校學生、城市務工人員等社會群體⊿▽,他們前往銀行開辦銀行卡和對公賬戶后賣給他人♀,有些是自己直接賣∟∴∟,也有人專門組織辦卡、收購⊿,再進行轉賣♂♂。

                                                            今年初▽↑,陸某將接到電話□⊙┊,對方叫他來廣州工作∟♀,說是每天給50元生活費┊♀,月工資8000元▽∵♂,外加提成◇。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對公賬戶、銀行卡☆∟,給他們安排吃住等⌒〇。「我帶他們去的時候告訴他們∴∟〇,如果銀行問起♂☆﹡,就說自己是用來開建材批發公司□。」

                                                            在這期間〇∴,田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡〇△,陸某將是其中一員◇□。陸某將在來到田某生公司前┊↑♂,曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對公賬戶?◇。

                                                            打擊核心針對買賣銀行賬戶行為 央行建立懲戒機制目前〇,央行已經出台了261號文件♀,建立了對買賣銀行賬戶和支付賬戶的懲戒機制↑⊙。同時π,央行今年出台85號文件◇♀,要求各銀行和支付機構在公安機關辦理電信網絡違法犯罪案件時∵∴,在查詢、止付、凍結等方面給予一定配合♂?♂,並加強賬戶實名制管理和轉賬管理等∵。同時⌒〇,依照規定⌒﹡↑,個人在同一銀行開卡不能超過4張☆。

                                                            但由於商業銀行基數大﹡◇〇,不法人員仍可以大量、反覆開辦個人銀行賬戶π⊙⊙,導致涉案銀行卡屢打不絕π♂⌒。此外▽∵,犯罪嫌疑人通過中介代理即可辦理企業對公賬戶∵,而企業法人代表本人不用到場◇┊☆。

                                                            開公司招募員工收購銀行卡及對公賬戶據廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉介紹□⊿,銀行卡「四件套」在收購時一般每套500至1000元⊙▽,但過程中層層轉賣∟□,層層加價﹡〇,最後到真正的買家手裡最高可以賣到每套3000元?↑。企業對公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元□。

                                                            對此∵☆,廣西公安廳刑偵總隊副總隊長成天曉表示?▽,銀行卡、電話卡的管控是電信詐騙的「三寸」⌒,不管電信詐騙團伙有什麼招數∟π∴,最終都要落實在錢上、銀行卡上﹡。成天曉說♀,「管住銀行卡、電話卡﹡∴□,就是打在了電信詐騙分子的三寸上?▽△,腰眼上♂。」

                                                            據公安部刑偵局相關負責人介紹♂,該案的偵破♀⌒,成功斬斷了我國銀行卡非法流入境外的一個重要通道♂π∟,重創了境外電信網絡詐騙犯罪♀。

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